如何审核收钱环节仅有言词证据的受贿问题

 在查办受贿案件中,有时在收钱环节仅有涉嫌受贿的被审查人交代和送钱人的证言证实。例如在某案中,被审查人交代近年来数十次收受请托人财物,请托人也证实数十次送钱情况,但收送钱时仅有二人在场,钱款的来源、去向也没有旁证、书证证实。考虑到言词证据容易发生变化,具有不稳定性,此种情况下不宜轻易认定,需从以下几个方面认真审核把关。

一看交代和证言在细节上是否一致

被审查人、送钱人是否对送钱的时间、地点、具体过程作出较为详细的交代和证明。例如,房间内的陈设,是否有将钱款放置于办公桌、茶几等特定位置,或将钱款放入对方衣袋等特定交付方式等情节,以及钱款用信封、报纸、塑料袋包装等情况。在细节上能够相互印证的证据,一般可靠性较高。相反,如果被审查人只笼统交代某年某月收受了对方所送钱款,证据的稳定性、可靠性就相对较弱。但这里也要防止在取证过程中出现证言“高度一致”,相互拷贝证据的问题。

二看同一涉案人员前后交代、证言是否一致

比如,被审查人对收钱问题有多份交代的,前后是否一致,是否有变化等。这些变化包括:送、收钱的时间、地点、笔次、币种、数额、方式等具体情节是否存在重大差异,是否在多次谈话中反复出现变化,以及是否在某次谈话中提出关键性、可能影响案件认定的辩解等。为此,应根据《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则(试行)》第38条、《案件检查工作条例》第41条的规定,将案件从初核直至审查结束所调取的所有证言均移送审理,而不宜仅移送最后一次综合性谈话笔录。

三看亲笔材料是否具体

亲笔材料也称自书材料。被审查人、送钱人的亲笔材料对证实收送钱款的事实起着十分重要的作用。在实践中,亲笔材料对事实过程的描述往往比较笼统,需认真审核纠正。例如,在某案中,被审查人亲笔材料为“从2009至2013年共收受王某所送的钱共计50万元”,就属于比较笼统的情况,不能很好的印证谈话笔录中的内容,对此应由其逐笔次写清收受财物的情况。

四看钱款来源、去向是否可进一步核查

对收钱环节仅有收送双方言词证据的,要认真审核钱款是否有可查证的来源、去向。特别是涉及到大额钱款、大额外币时,钱款来源和去向尤为重要,实际上是证实送钱人有送出大额钱款、外币的能力和可能性。在钱款来源上,如送钱人称从公司取款的,应调取公司财务人员证言及相关账目,从银行取款的应调取取款凭条或转账凭证。在钱款去向上,如被审查人交代收钱后交他人保管的,应调取相关人员证言,存入银行的应调取存款记录,其他用于投资理财、购买房产等也应调取相应交易记录。对于涉案款物,也应及时追缴到位。

五看有无其他旁证可进一步调取

收送钱过程往往为隐蔽的“一对一”的情况,仅有收钱、送钱二人在场,但有时也存在其他人员证言、书证可间接证明收送钱问题的情况。例如,对被审查人在宴会、会议等场合收钱的可调取在场人员证言;在车上收钱的可调取司机、秘书证言等。再如,对被审查人在出国期间收钱的可调取出入境记录;对于出差、学习、参加会议期间收钱的可调取所在单位出具的出差、学习和参加会议情况的证明材料,以巩固认定。

此外,对收送钱款在年节假日,数额较小,与谋利行为时间间隔久远、因果关系较弱的,如在证据上仅有被审查人和送钱人的笼统交代和证言,没有钱款来源和去向的具体证据,也没有其他旁证证实的,为稳妥起见,也可考虑以收受礼金性质认定。

如何审核收钱环节仅有言词证据的受贿问题

 

 

 

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