与FATF相似的区域性反洗钱组织

反洗钱金融行动特别工作组(FATF)是世界性的国际反洗钱组织,而在世界上的不同地区也有这一些区域性的反洗钱组织。这些反洗钱组织的影响力更多集中在所在区域,其形式与职能与FATF类似。它们会被视为FTAF的准成员,FATF制定的一系列反洗钱和反恐怖融资标准不仅来自于其成员国,也来自于这些区域性的反洗钱组织。

这样的区域性反洗钱组织,在世界上总共有九个,它们分别是:

  • 亚太反洗钱工作组(APG)
  • 加勒比地区金融行动特别工作组(CFATF)
  • 欧洲理事会评估反洗钱措施和恐怖融资活动专家理事会(MONEYVAL)
  • 欧亚反洗钱与反恐怖融资活动工作组(EAG)
  • 东南非反洗钱工作组(ESAAMLG)
  • 拉丁美洲金融行动特别工作组(GAFILAT)
  • 西非政府间反洗钱行动工作组(GIABA)
  • 中东与北非金融行动特别工作组(MENAFATF)
  • 中非反洗钱特别工作组(GABAC)
这些区域性的反洗钱组织与FATF即相互独立,又有着相同的工作目标。
首先,从职责角度上,金融行动特别工作组类区域性组织负责识别和满足其成员国的反洗钱 / 反恐融资技术支持需求。对于开展此类协调工作的组织,技术支持可帮助司法管辖区落实金融行动特别工作 组的标准,是对互评和跟进流程的必要补充。
其次,反洗钱区域性组织享有自己的自主权。FATF与其同类区域性组织均为独立机构,它们肩负共同的目标,即打击洗钱、恐怖融资和扩散融资活动,构建有效的反洗钱 / 反恐融资系统。
再次,彼此互惠是FATF和区域性反洗钱组织的共通原则。金融行动特别工作组与其同类区域性组织的工作基础是认同各组织的工作,这意味着二者采取相似的机制,因而可有效参与对方的活动。
最后,FATF与区域性反洗钱组织有着共同的利益。FATF与其同类区域性组织共同构成一个更大的整体,而一个组织的成败关系到所有组织的工作成效,因此,保护金融行动特别工作组品牌符合其与其同类区域性组织的共同利益。
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作者:锅哥不姓郭

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