FATF《新40条建议》——恐怖融资犯罪

FATF的《新40条建议》第5条要求各国要明确的将恐怖融资犯罪定性为刑事犯罪,并且应当确保恐怖融资犯罪被确定为洗钱的上游犯罪。
在恐怖融资犯罪的范畴中,包括资助恐怖主义活动,资助恐怖主义组织和资助恐怖分子。所以对于恐怖主义任何形式的资助行为,都需要被定义为恐怖主义融资。
FATF这条建议的主要目的主要有两个,第一是要确保各国政府有对资助恐怖主义融资的个人实施起诉和给予刑事处罚的权利。第二,则是要强调恐怖主义融资和洗钱的联系。
在对于FATF《新40条建议》的解释中,恐怖主义融资犯罪有如下几个方面的具体解释。
首先资助什么样的活动算是恐怖主义融资?
其对象有两种,第一种是已经确定的恐怖主义经费,包括资助恐怖主义活动,资助恐怖主义组织和资助恐怖分子。也就是和恐怖主义相关的人,组织和事情。第二种是资助路费。如果有人想要去别的地方策划、参与恐怖活动或者参加恐怖主义训练,那明知其目的仍资助其路费的行为,也属于恐怖主义融资。
所以在这样的对象定义中,如果只是以帮助、教唆、企图、共谋为基础定义恐怖融资就有点狭窄了,并不完全符合FATF建议的要求。
恐怖融资涉及的资产有什么限制?
答案是没有限制。任何形式的资产,无论其合法还是不合法,无论其是否直接用于恐怖活动或者是否与某一特定的恐怖活动相关联,这些都无所谓。只要其符合资助给恐怖融资确定的对象,都属于恐怖主义融资的资产。也就是在涉及恐怖融资时,对于资产类型的限制是非常少的。
对恐怖融资相关的法律有什么要求?
首先,证明恐怖融资所要求的目的和认知要件是可以通过客观实际情况推断的。这其实要求法律制定的时候,整个罪名是可以客观的证据证明的,而并不需要犯罪分子认罪或口供。
其次,法律的量刑对于自然人需要是有效的、适当的和有劝诫作用的。
最后,法人也应当承担恐怖融资犯罪的处罚,也应该受到相应的刑事处罚或行政、民事处罚。
认定恐怖融资行为的范围是多大?
除了实际已经实施恐怖融资认定为恐怖融资犯罪以外,意图实施恐怖融资也算是犯罪。
作为共犯、组织他人实施恐怖行动或者协助有恐怖意图的团伙,这样的行为也应该被认定为恐怖融资犯罪。
资助本国的恐怖组织是恐怖融资犯罪,支持国外的恐怖主义活动同样是犯罪。

END
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作者:锅哥不姓郭

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