FATF的《40条建议》是什么?

制定反洗钱和反恐怖主义融资的相关制度是FATF最重要的工作,而FATF的《建议》则是为各国搭建完整的反洗钱与反恐怖主义融资的法律和制度体系,提供了一个完整、全面的框架。

因为世界上每个国家的法律制度、行政体系、执政框架和金融体系都不尽相同,所以FATF的《建议》提供的是一个框架性指引,各个国家还需要根据这个框架再结合本国自身的情况,搭建自己的反洗钱与反恐怖主义融资的制度和法律体系。

FATF的《40条建议》最初是在1990年制定,随着反洗钱的形式不断的变化,该建议也经历过多次的修订。1996年FATF的《40条建议》进行了第一次修订,将最初的主要打击清洗毒资目标,扩展到了其他的上游犯罪行为。2003年该建议进行了第二次修订,因为2001年“9·11”恐怖主义袭击发生,FATF将反恐怖主义融资纳入到了《建议》的标准中。最新的《新40条建议》是在2012年进行修订的。

在反洗钱40条建议中,主要包含7大模块,从不同维度确定了反洗钱制度建设的要求。这7个部分为:

  1. 反洗钱和反恐怖主义融资的政策和协调
  2. 洗钱与没收
  3. 恐怖融资与扩散融资
  4. 预防措施
  5. 法人和法律安排的透明度和受益所有权
  6. 主管部门的权利、职责及其他制度性措施
  7. 国际合作 

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作者:锅哥不姓郭

来源:ThinkingLog,本文观点不代表自营销立场,网址:https://www.zyxiao.com/p/126191

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