恐怖主义融资的新风险

2015年最重要的反洗钱和反恐怖主义融资的国际机构金融行动特别工作组发布了一个文件,《2015 年恐怖融资新风险》,指出了恐怖融资中最新的一些风险。虽然说是“新”风险但随着这些年的发展,这些恐怖主义的运行方式已经成为了主流。

首先是一种外国恐怖分子自行融资的方式。所谓自行融资,就是自给自足,自己获取资金,自己组织恐怖主义活动。这些人往往是被恐怖主义分子通过互联网或其他方式煽动其极端、偏激的情绪,或认同于恐怖主义分子提倡的理念。他们下手的对象,也往往是身边易受攻击的平民。

之前在美国有一个案例,一对加州的夫妇,开枪射击了参加派对的同事,总共造成了14人死亡和22人受伤。他们最终被随后赶来的警察击毙了。这个事件最终被定性为一起恐怖主义袭击,因为在袭击的当天,妻子在网上发布了对ISIS的效忠誓言。这对夫妇在袭击的前几年,慢慢的变得越发的偏激和暴力,其部分原因是他们看了圣战的视频,被恐怖分子的言论所煽动。

而他们进行恐怖活动的资金,来自于自己的工资和从银行的一份2.8万元的贷款。因为夫妇两个人都有正当工作,有自己的工资,而贷款机构也很难识别出他们贷款的真正用途,只能够显示出他们确实有偿还贷款的能力。想要从资金的角度去杜绝这样的自行融资风险,及其的困难。第一因为融资人往往是有着正当的工作资金来源,这些正当的来源无法确认其用途。第二是因为往往自行组织的恐怖主义活动需要的资金量很少,少量的资金也难以进行监控。

第二种新型恐怖主义融资的风险,来自于利用互联网进行募资。因为网络的发展,恐怖分子可以低成本或者零成本的触达到世界上的各个角落,因为他们也可以利用互联网去找到那些和他们拥有相同思想的人,从而募集资金。这些募资的方式往往会通过众筹或者分享虚拟账户和预付费账户的方式来进行。所以想要控制这样的恐怖主义融资方式,需要金融平台和社交平台的配合。

Al-ajmi2014年被美国政府认定为叙利亚和伊拉克恐怖分子支持者。原因是Al-Ajmi在社交媒体上定期开展宣传活动,为叙利亚战斗人员募集资金。他是为努斯拉阵线 (ANF) 募资的人员中最活跃的科威特人。他也曾经公开承认自己以慈善的名义筹集资金,亲自将资金送给努斯拉阵线,还为该组织购买和走私武器。

第三种恐怖融资“新”风险是恐怖分子占有自然资源,通过买卖自然资源获得恐怖主义融资。小李子莱昂纳多·迪卡福里奥演过一部电影,名字叫《血钻》,讲的就是塞拉利昂反政府武装,通过控制钻石生产地,买卖钻石获取战争经费的故事。一些恐怖主义分子会控制一地的资源,比如矿山、森林、象牙等珍奇动物,然后依靠买卖资源获得资金,以此支持恐怖主义活动。

面对这样的恐怖主义融资手段,需要重点关注那些来自于恐怖主义分子控制地区的货物或大宗商品的来源,了解大宗货物的当前价格,并加强跨司法管辖区的合作。

当前的世界大背景下,恐怖主义仍然是一个主要的安全问题。因为极端而偏激的思想存在,恐怖分子就总会想办法利用新的方式去传播自己的思想,获取各种支持,来推行自己的恐怖主义行为。所以作为反恐怖主义融资的一方,就总要敏感的识别出,那些可能被恐怖主义利用的新技术。

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作者:锅哥不姓郭

来源:ThinkingLog,本文观点不代表自营销立场,网址:https://www.zyxiao.com/p/126060

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