信托与公司服务提供商

信托与公司服务提供商,这是一个听起来有点拗口的名词。一般来说我们也不太清楚这个行业到底是做什么的,就别提中间的洗钱风险了。

那想了解“信托与公司服务提供商”,那不如就先把这个名词拆解一下。首先的部分是信托与公司,这个其实我们比较容易理解。信托,就是委托人基于信任,让受托人帮助其为了某一个目的管理资产。就比如说咱们知道的大名鼎鼎的诺贝尔奖,就是依赖信托来管理基金资产的,保证基金的本金不断增值,以支付每年的诺贝尔奖金。那公司的话就更为常见了。

而这个词的后半部分“服务提供商”,就是指提供建立信托,建立公司服务的人或者公司。说白了“信托与公司服务提供商”,就是专门帮人建立并管理信托和公司的人。

为什么提供帮助别人建立信托和公司服务的人有洗钱风险呢?因为他们信托和一些离岸公司本身具有很高的洗钱和恐怖融资的风险,他们即容易就成为洗钱分子的工具。所以加强对于信托与公司服务提供商的监管,相当于是从源头上控制不法资金流入信托和一些空壳公司。

如果信托与公司服务提供商,因为利益的驱使,帮助不法分子隐藏其真实身份,掩盖其具体的交易,那利用信托及公司的洗钱行为会是难以发现的。

在监管相对完善的地区,信托与公司服务商都是有严格的监管法律法规的。而相对的,另外的一些法律地区,可能会缺少相关的监管规定,那这些地区的信托与公司服务商就更受到不法分子的青睐。当然主动与这种监管薄弱地区的信托与公司服务商合作,也就会成为一个可疑点。

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